新闻来源: 财新网
关键词: #民事追缴令 #资产冻结 #非法融资
💡What you need to know
🕵️♂️ 英国国家打击犯罪局（NCA）已向英国高等法院申请民事追缴令，针对逃至英国的中国贷款诈骗犯田文军及其妻子郝江波，旨在没收其无法解释来源的资产，无需刑事定罪。
💰 田文军曾是山西首富，通过其控制的“德御系”从11家金融机构违规融资近2700亿元人民币。资金链断裂后引发山西金融系统反腐风暴，导致122人被处分并移送司法。
🏦 田氏夫妇通过投资移民计划将大量资产转移至英国，并在当地持有价值约1.8亿元人民币的资产，包括39个银行账户和多处房产。NCA已冻结其部分资产，并要求其解释资金来源。
⚖️ 英国法院将审核NCA的民事追缴申请，若田氏夫妇无法证明资产合法来源，法院可签发追缴令，没收相关财产。中英两国已签署刑事司法协助条约，可能会分享追缴的非法资产。
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链接: 特稿｜骗贷千亿成山西首富 红通犯田文军英国资产将被没收
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特稿｜骗贷千亿成山西首富 红通犯田文军英国资产将被没收
财新独家获悉，英国国家打击犯罪局（NCA）于11月26日正式向英国高等法院王座法庭立案，申请批准对田文军、郝江波的民事追缴令。这意味，被中国警方通缉、潜逃英国五年的贷款诈骗犯田氏夫妇，不需经刑事定罪，其在英国的那些无法解释来源的资产将被没收。
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